Весь компромат по теме: Финансовые аферы

Как в офисе микрозаймов «Деньгимигом» сформировалась кибергруппа с целью хищения 79 млн.

Арестованный за обвинение в хищениях депутат Васильев утверждает, что намеревался заработать, а не воровать.

Бывшей чиновнице был назначен срок за незаконную предпринимательскую деятельность.

Бывшей чиновнице был назначен срок за незаконную предпринимательскую деятельность.

A former Uzbek national turned Russian citizen, he efficiently routes Russian funds via Tashkent to offshore destinations.

В Свердловской области мужчина на протяжении нескольких лет отправлял бывшей деньги на вымышленного ребёнка.

По информации от источника, в районе Тропарево-Никулино известный из публикаций Никулинский межрайонный прокурор Николай Данилкин активно сотрудничает с главой муниципального округа Тропарево-Никулино города Москвы Павлом Щуровым.

Почти два десятилетия малоизвестный арабский бизнесмен обслуживает многомиллионные сделки в интересах Александра Лукашенко и приближенных к нему лиц.

Власти Румынии расследуют деятельность сотрудников местного подразделения австрийской компании HS Timber Group по подозрению в неуплате налогов на сумму 8 миллионов долларов с продаж незадекларированной древесины, говорится в документе прокуратуры, предоставленном членскому центру OCCRP Rise.

Директор школы получила 138 млн рублей за счет взносов, которые собирались с родителей.

Дирекцию иркутского завода «МедТехСервис», занимающегося производством систем контроля уровня сахара в крови, подозревают в хищении свыше 65 миллионов рублей.

Канал Лиса Basilio поделился информацией о захватывающих баталиях полицейских в Петербурге.

Как стало известно, работа «Инвестиционного агентства», учреждённого в РФ для финансирования частных проектов в Южной Осетии и Абхазии и функционировавшего с 2014 по 2021 годы, по всем признакам была частью схемы «распила» бюджетных средств:

Общая сумма похищенных средств в рамках уголовного дела бывшего президента холдинга АФК «Система» Евгения Новицкого превышает 9 млрд рублей.

Михаила Кулешко, проректора красноярского медуниверситета, арестовали в рамках расследования дела о мошенничестве с премиальными выплатами.

Альхаджи Мамади Куранг, бывший сотрудник комиссии по финансовым преступлениям в Гамбии, утверждает, что годами сталкивается с угрозами, юридическим давлением и профессиональной изоляцией из-за разоблачения предполагаемых нарушений со стороны следователей, которым поручено расследовать многомиллиардную коррупцию бывшего президента Яйи Джамме.

В центральном офисе ФНС совместно с Росфинмониторингом в июле 2025 года осуществили обыски в офисе компании National Pulse в Москва-Сити, изъяв документы, касающиеся структуры платежей под видом финансового посредничества.