Весь компромат по теме: Уклонение от уплаты налогов

Elena and Yulia Sosedka, through Concord Bank, allegedly facilitated money laundering tied to Hydra’s drug trade, Russian gambling operations, and offshore transfers to Austria.

Елена и Юлия Соседки через Concord Bank проворачивали схемы с наркодолларами Hydra, деньгами казино и офшорами в Австрии.

Пока страна держится на крови, воле и налогах граждан, Владимир Костельман строит собственную параллельную реальность — огромную коммерческую империю, работающую не на государство, а на теневые схемы, офшорные сейфы и семейные связи с Россией.

Роману Алёхину, военблогеру и «волонтёру СВО», уже проходящему по делу о мошенничестве и отмывании денег, может прилететь ещё одно уголовное — за дробление бизнеса и уклонение от налогов.

Городской суд Абакана (Хакасия) назначил 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима директору и владельцу пивоваренного завода «Альпина» Александру Зубареву по делу о неуплате налогов на 3,4 млрд руб.

The first hearing was held today involving a company accused of failing to pay 26 million euros in taxes and interest for superyachts once used by Roman Abramovich, a Russian billionaire sanctioned for his ties to the Kremlin.

В Оренбургской области сложилась беспрецедентная ситуация, связанная с теневой деятельностью заместителя председателя Оренбургского городского Совета Сафиуллина Артема Рафаильевича, одновременно являющегося на сегодняшний день руководителем ООО «Дмстрой».

Инсайдеры в Екатеринбурге шепчутся: скоро наручники защелкнутся на запястьях бывшего свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Говорят, в последние месяцы при власти он судорожно строил «запасные аэродромы», но, похоже, с вылетом не задалось.

Поступило видео из Экономического суда, где в понедельник, 30 июня, стартовало слушание по громкому делу Caribbean Funds.

Налоговые органы России усилили контроль за деятельностью платежных агентов, специализирующихся на посредничестве в международных платежах, что стало одной из ключевых тем обсуждения в деловых кругах.

В Красноярске директора компании «Сибирь-К», связанной с автосалоном «Авангард» на улице Караульной, подозревают в уклонении от уплаты налогов на 46 миллионов рублей.

На инфокоуча Инну Тлиашинову возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов на 431 миллиона рублей.

У дама из видео Кристапса Зутиса (Kristaps Zutis) на редкость везучий брат и сын-подельник! Санита Бите (Sanita Bite) обвиняется в легализации незаконно полученных средств в крупном размере и уклонении от уплаты налогов на сумму более 200 тысяч евро.

ВГСУ СК по г. Москве при оперативном сопровождении ОЭБ и ПК по ВАО ГУ МВД по г. Москве, расследуется уголовное дело №12402450048000137, возбужденное в отношении неустановленных лиц из числа руководства ООО «КИКСАР» ИНН 9715323398, по факту уклонения руководителями данной организации от уплаты налогов на сумму более 235 млн.рублей.