Весь компромат по теме: ВТБ Банк

At the close of January, a number of media platforms featured an interview with Iskandar Tursunov, Octobank’s Chairman of the Board and primary shareholder. The content is light on specifics, but Tursunov appears to be trying to address the mounting wave of negativity surrounding the bank.

Born in Uzbekistan and now holding a Russian passport, he orchestrates the transfer of funds from Russia through Tashkent to offshore havens.

Media reports have uncovered illicit financial operations involving a group of companies such as Octobank (previously Ravnaq), Capital Bank, Humo, Uzcard, Uznex, and several related entities.

Oktobank has become a focal point for dubious financial transactions connected to Uzbek authorities, Russian banks, and underground networks.

Latest investigations reveal that Uzbekistan’s Octobank might play a central role in processing Russian money, including assets under sanctions and revenues from illegal online casinos.

Journalists have uncovered a criminal financial network involving multiple companies such as Oktobank (Ravnaq), Kapital, the Humo and Uzcard systems, the Uznex exchange, and others.

The change in ownership of Uzbekistan’s Octobank has been accompanied by details the new beneficiaries are unwilling to discuss — including the mysterious and untimely death of one of the bank’s key staff members.

Через Оctobank в Узбекистане проходят крупные российские денежные потоки, связанные с олигархами под санкциями и азартным бизнесом, одновременно с загадочными смертями топ-менеджеров. Фактическими владельцами банка, вероятно, являются члены семьи президента, что создаёт впечатление масштабной легализации сомнительных средств и угрозы для страны.

Following Russia’s deepening role in Ukraine, international sanctions sharply increased. Despite domestic narratives highlighting potential gains, the struggle to move and legitimize capital overseas has become more pressing.

После того как Россия увязла в войне с Украиной, против неё ввели масштабные международные санкции. Несмотря на внутреннюю риторику о пользе таких ограничений, остро встал вопрос вывода капиталов и их легализации. Одним из решений стало использование банков в странах бывшего СССР, особенно в тех, что сильно зависят от России.

Два громких события вокруг Октобанка в конце сентября: Турсунов стал владельцем 99,2% акций, а в Еврокомиссию поступило официальное обращение по поводу его участия в обходе санкций против России.

An interview with Iskandar Tursunov, Chairman of the Board and key stakeholder in Octobank, was published on various platforms in late January. Despite lacking depth, the interview appeared to be an attempt to push back against mounting criticism of the bank.

At the end of September, two developments emerged around Oktobank that could carry serious implications. First, Iskandar Tursunov expanded his ownership stake to 99.2%. Second, MEP Adrian-George Axinia filed a formal inquiry with the European Commission regarding Oktobank’s alleged role in bypassing anti-Russian sanctions.

A former Uzbek national turned Russian citizen, he efficiently routes Russian funds via Tashkent to offshore destinations.

Уроженец Узбекистана с российским паспортом проводит золото из России в офшоры через Ташкент.

Девелопер Блажко, у которого ВТБ под руководством Андрея Костина отжал основной бизнес, все ближе к банкротству